董事變動 及 委員會成員變動_(00707)

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Co-Prosperity HoldingsLimited
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协盛协丰桩共同承担有限公司
(开曼列岛共同承担有限公司)
(使结合代码):707)
董事变卦

职业运动安排的行政支撑员变更
董事会颁布发表,从2015年10月6日起:
董事变卦
(1) 陈修改辞去孤独非执行遗产支撑人的职责董事作业。;
(2) 赵教辞去孤独非执行遗产支撑人的职责董事作业。;
(3) Wong未婚妻被授予为孤独非执行遗产支撑人的职责董事。;及
(4) 陶未婚妻被授予为孤独非执行遗产支撑人的职责董事。。
职业运动安排的行政支撑员变更
(1) 陈不再任职审计职业运动安排的行政支撑员会。、举起职业运动安排的行政支撑员会主席及薪酬职业运动安排的行政支撑员会;
(2) 赵教不再任职审计职业运动安排的行政支撑员会职业运动安排的行政支撑员。、举起职业运动安排的行政支撑员会围攻及薪酬职业运动安排的行政支撑员会;
(3) 黄未婚妻获授予为复核职业运动安排的行政支撑员会之主席和举起职业运动安排的行政支撑员会围攻及薪酬职业运动安排的行政支撑员会;
(4) 陶未婚妻被授予为薪酬职业运动安排的行政支撑员会主席和围攻。;

(5) 韩未婚妻被调到举起职业运动安排的行政支撑员会和薪酬职业运动安排的行政支撑员会。。
孤独非执行遗产支撑人的职责董事退职
协盛协丰桩共同承担有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)颁布发表,陈钊洪修改(「陈修改」)及赵蓓教(「赵教」)已自2015年10月6日起辞任孤独非执行遗产支撑人的职责董事,认为别的个人的事务下更多工夫。
陈修改及赵教已断言彼等与董事会不反对的理由分歧的,亦无究竟哪一个关于彼等辞任之事情须恳请香港交接买卖所共同承担有限公司(「联交所」)及本公司配偶垂注。
授予孤独非执行遗产支撑人的职责董事
董事会愉快地颁布发表,黄志恩未婚妻(「黄未婚妻」)及陶峰未婚妻(「陶未婚妻」)已获授予为本公司孤独非执行遗产支撑人的职责董事,自2015年10月6日起见效。
黄未婚妻及陶未婚妻之简历细部载列列举如下:
黄志恩未婚妻
黄未婚妻,34岁,有产者香港浸会学院工商支撑报告宗教礼仪。彼为香港报告师财团知情人、香港特许second 秒财团及英国特许second 秒及掌管人员财团知情人。彼於审计、报告、财务及并购小眼面拘押使富有感受。黄未婚妻为奥栢柴纳集团共同承担有限公司(使结合代码):8148)及宝联桩共同承担有限公司(使结合代码):8201)之执行遗产支撑人的职责董事、公司second 秒及鉴定合格代表,亦为达到…长度科学与技术桩共同承担有限公司(使结合代码):8026)之孤独非执行遗产支撑人的职责董事,该等公司之共同承担於联交所创业板上市;彼亦同时任职佑威国际桩共同承担有限公司(使结合代码):627)之公司second 秒及鉴定合格代表,该公司之共同承担於联交所板弹簧上市。
陶峰未婚妻
陶未婚妻,30岁,在行政、企业单位管治、企业单位second 秒及上市裁决遵例小眼面积聚约9年感受。
彼有产者柴纳湘潭学院法学院颁授的法度宗教礼仪。陶未婚妻义不容辞的澳优乳业共同承担共同承担有限公司(使结合代码):1717)董事会重要官职掌管兼辅助物公司second 秒,该公司之共同承担於联交所板弹簧上市。
除上文指示者外,黄未婚妻及陶未婚妻於紧密的本发布颁发日期前之过往三年内均无任职於香港或究竟哪一个别的次要买卖所上市之大众公司之究竟哪一个别的董事作业。
黄未婚妻及陶未婚妻各自获授予之初始任期为两年,惟彼等将按照本公司之安排守则细则第86(3)条於本公司下次配偶大会上退任并合资历於彼时入选复职。其後,黄未婚妻及陶未婚妻将各自按照本公司之安排守则细则第87条每三年於本公司之配偶周年纪念日大会上轮替告退及入选复职。
黄未婚妻及陶未婚妻充当孤独非执行遗产支撑人的职责董事各自有权镜头董事袍金每年120,000港元,而关于袍金由董事会及薪酬职业运动安排的行政支撑员会参照周旋予本公司别的孤独非执行遗产支撑人的职责董事之董事袍金现款及当初街市上同样的柱之报施程度厘定。除前述的者外,复核职业运动安排的行政支撑员会、举起职业运动安排的行政支撑员会主席及薪酬职业运动安排的行政支撑员会有权镜头每年10,000港元之现款。黄未婚妻及陶未婚妻均无权就任职孤独非执行遗产支撑人的职责董事镜头究竟哪一个别的报施。
黄未婚妻及陶未婚妻已断言,彼等均适合香港交接买卖所共同承担有限公司使结合上市裁决(「上市裁决」)第条所载之孤独性规范。
除上文指示者外,黄未婚妻及陶未婚妻均无於本公司或其隶属公司任职究竟哪一个别的作业,和公司的究竟哪一个董事。、地位较高的支撑层或大配偶是无足轻重的。。压印日期,黄未婚妻及陶未婚妻均无拘押本公司共同承担之究竟哪一个合法权利(限制见使结合及转寄条例第XV部)。Wong未婚妻和陶未婚妻早已证明了这点。,按照上市裁决第2(h)至(v)项规则,不得指示。,咱们公司的配偶缺少别的事项要留意。。
董事会围攻变卦
陈不再任职公司审计职业运动安排的行政支撑员会(审计职业运动安排的行政支撑员会)、举起职业运动安排的行政支撑员会主席(举起职业运动安排的行政支撑员会)及报施,而赵教不再任职审计职业运动安排的行政支撑员会职业运动安排的行政支撑员。、举起职业运动安排的行政支撑员会围攻及薪酬职业运动安排的行政支撑员会。
黄未婚妻已获授予为复核职业运动安排的行政支撑员会之主席和举起职业运动安排的行政支撑员会围攻及薪酬职业运动安排的行政支撑员会,从2015年10月6日起见效。
陶未婚妻被授予为薪酬职业运动安排的行政支撑员会主席和主席。,从2015年10月6日起见效。
韩星星未婚妻(「韩未婚妻」)已获调任为举起职业运动安排的行政支撑员会之主席和薪酬职业运动安排的行政支撑员会及复核职业运动安排的行政支撑员会之围攻,从2015年10月6日起见效。
董事会感激的样子陈修改和赵教的奉献。,强烈的欢送Wong未婚妻和陶未婚妻使隶属于董事会。。
承董事会命
协盛协丰桩共同承担有限公司
主席
石小霞
香港,2015年10月6日
颁发于压印日期,董事会包含执行遗产支撑人的职责董事石小霞修改、石少斌修改、谌志远修改、陈强修改、刘丽汉修改和尹艳赫修改;和孤独非执行遗产支撑人的职责董事韩星星未婚妻、黄志恩未婚妻及陶峰未婚妻。
*仅供认识