云南西仪工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

包装加密:002265 包装约分:西溢爱好 公报号:2014-025

云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司

第三届董事会第九次相遇公报

公司和董事会的缠住会员都公约了我的真实使满足。、正确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或体积思念。

云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司第三届董事会第九次相遇于2014年6月13日以邮政或全挂在脸上检修的方法收回相遇聚集布告,于2014年6月24日在云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司相遇室聚集。相遇应抵达9名董事。,到7。,董事们分莫Xie Li。、董小杰、邹成高、黄勇、林静、宋健、司伟峰。董事会主席薛欢假造。、孤独董事朱金雨假造未能列席布希相遇。,薛欢假造以全挂在脸上形式付托Xie Li假造列席。、掌管这次相遇并开票选举权。,朱金雨假造全挂在脸上付托付托同为孤独董事的司伟峰假造列席这次相遇并替换选举权,公司监事、资深的指导层和接近董事、监事列席了相遇。,Xie Li假造掌管了这次相遇。。

相遇聚集了。、该顺序契合《公司条例》的关心规则。。选举权经过了下列的定案。:

1、涉及董事会普选的提议被深思熟虑了。;

9票赞成这项变化。,9票赞成。,0票反,0弃权。

董事会第三届相遇于2014年6月15日服满。,推理公司条例、公司条例及另外关心规则,董事会确定佣金审察,董事会赞成确定高欣平假造。、Xie Li假造、董小杰假造、邹成高假造、黄Yong假造、林静喜欢指使人家的年轻妇女是月的第四音级日孤独董事会的报考者;赞成确定宋Jian假造、司伟峰假造、朱金雨假造是第四音级届董事会的孤独董事。(报考者简历见附件)

董事会中多元主义公司资深的指导人员然后由职工代表担负的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

本案应查阅优先暂时股票持有者大会。,采用积聚开票制。。被选,孤独董事报考者供职资历还需查阅深圳包装买卖所复核无不信奉国教者后才可查阅公司2014年优先暂时股票持有者大会深思熟虑,孤独董事报考者简历将在,公报期为三个买卖日。,公诸于众的状况时期,究竟哪一个单位和人称代名词对资历和不信奉国教者都有不信奉国教者。,反应可以经过深圳包装买卖所的热射线或邮筒发送。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看法。。公司孤独董事被确定人声明书、孤独董事报考者不含糊的颁发在《高个儿》演奏音乐供录制上。。

确保董事会的正交的运作,新董事就职前,原头部仍将依法办事。、行政规章、应该穿戴的、公司条例的正常化贴壁纸和规则,仔细实行董事工作。

董事会对服满离任的董事长薛桓假造退职时期为公司所作出的奉献表现不掺假的道谢的话!薛欢假造离任后无能力的担负究竟哪一个工作。。

2、涉及聚集美国优先暂时股票持有者大会的提议。

9票赞成这项变化。,9票赞成。,0票反,0弃权。

董事会定于2014年7月10日后期14点:00时在公司董事办相遇室聚集2014年优先暂时股票持有者大会,特殊性见报在《包装时报》上。、《奇纳包装报》及巨潮通知网()上的《涉及聚集2014年优先暂时股票持有者大会的布告》。

特殊地布告。

云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司

董 事 会

二 6月14日第二的十四个

附件:

第四音级届董事会董事简历

高鑫平,男,奇纳国籍,53岁,卒业于一块烟火表演。,思索生的学历,思索资深的机师,曾任重庆长江电气技师总厂副总董事机师、副厂长,奇纳南的科学与技术集中司副掌管、通知中心头部、民政事务总署督察及副头部、新精神勤劳办公楼头部,保定市印务大军股份有限公司党委书记。。靠在上面的奇纳文明的汽车产品监督指导司副掌管。、纪委(2)、四川华川工商业股份有限公司董事长。。高鑫平假造未怀孕公司爱好,公司桩股票持有者、实践把持人的同等级的行为。高鑫平假造它缺席受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的情状。

谢力,男,奇纳国籍,49岁,四川仁寿县,政工师,本科学历,西安勤劳大学人员精细机器创造业专业卒业、四川大学人员法度专业,四川建安公司原厂长、副总董事统、党委书记、纪委等工作,靠在上面的云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司董事、执行董事。Xie Li假造未怀孕公司爱好,公司桩股票持有者、实践把持人的同等级的行为。Xie Li假造它缺席受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的情状。

董小杰,男,奇纳国籍,50岁,卒业于一块,思索资深的机师。曾任云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司副总董事统等工作。靠在上面的云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司董事、党委书记、纪委、工会主席。董小杰假造未怀孕公司爱好,公司桩股票持有者、实践把持人的同等级的行为。董小杰假造它缺席受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的情状。

邹成高,男,奇纳国籍,42岁,卒业于云南云南财经大学人员记账职业。,华中科学与技术大学人员EMBA,主任记账师,资深的经济师。曾任云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司财务审核科处长、总记账部门牧师、副总董事主任记账师、包装事务办公楼头部、财务总监、董事会写字台及另外工作。公司靠在上面的董事、财务总监、董事会写字台。邹成高假造未怀孕公司爱好,公司桩股票持有者、实践把持人的同等级的行为。邹成高假造它缺席受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的情状。

黄勇,男,奇纳国籍,41岁,卒业于清北华大学人职员商指导专业。,思索生的学历,曾任徐州施工机械大军公司销售额董事。,他是奇纳南国资产营业部的执行董事。、许昌中泰覆盖研制公司董事长、南国科学与技术覆盖股份有限公司董事。、南国兵器设备勤劳股份有限公司董事。、北京的旧称林荫路家宅爱好股份有限公司董事。、九江市显示力量股份有限公司董事。。黄Yong假造缺席怀孕该公司的爱好。,公司桩股票持有者、实践把持人的同等级的行为。黄Yong假造缺席受到奇纳包装监管佣金的处分,公司条例不存在。、公司条例不实行的情状。

林静,女,奇纳国籍,50岁,卒业于上海财经大学人员记账硕士,昆明理工大学人职员商指导硕士,曾任云南云南纺织公司财务司副掌管。,省中西部及东部各州的县议会、中西部及东部各州的县议会,国民资产和财务指导总局局长,云南云南工商业覆盖桩大军有限责任公司董事、财务总监、本公司董事。林静喜欢指使人家的年轻妇女未怀孕公司爱好,由云南云南省勤劳覆盖桩大军有限责任公司使清洁,与公司桩股票持有者、实践把持人及另外怀孕公司百分之五从一边至另一边爱好的股票持有者不存在相干相干。林静喜欢指使人家的年轻妇女它缺席受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的情状。

第四音级届董事会孤独董事报考者简历

宋健,男,奇纳国籍,57岁,卒业于清北华大学人员汽车工程专业,博士思索生的,谆谆教诲、博士生当家庭教师,孤独董事资历。北京的旧称第二的汽车厂机师。、日本五十个人铃公司思索员、清北华大学人员汽车工程系副谆谆教诲。清北华大学人员汽车工程系谆谆教诲、清华汽车技术思索所院长、汽车保障安全的与能量守恒国民医用生物学副头部、汽车动力国民医用生物学学术佣金委员、汽车保障安全的与精神国民医用生物学会员、上进DES国民医用生物学学术佣金委员、北京的旧称市政府专家请教者、奇纳汽车勤劳协会常务理事、奇纳汽车勤劳协会专家佣金、奇纳汽车工程学会特殊专家、奇纳汽车工程汽车产品研制子公司副董事长、奇纳汽车规格化汽车动力用枝形叶脉刺绣花纹装饰副会长、公司孤独董事。宋Jian假造和公司和公司构成的董事、监事、资深的指导层和股票持有者持股超越百分之五的COM、实践把持器当中缺席相关性。,它都不的掌握公司的爱好。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

司伟峰,男,奇纳国籍,52岁,卒业于西南政法大学人员C说专业,硕士思索生的,谆谆教诲,孤独董事资历。曾任云南云南政治组织协会教学研究室头部。。他在2001被构成为谆谆教诲。。1998年迄今在云南大学人员人员教书、靠在上面的公司孤独董事。司伟峰假造与公司及公司聘用的董事、监事、资深的指导层和股票持有者持股超越百分之五的COM、实践把持器当中缺席相关性。,它都不的掌握公司的爱好。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

朱锦余,男,奇纳国籍,47岁,卒业于中南财经政法大学人员记账学专业,指导学(记账学)博士,云南云南财经大学人员记账学谆谆教诲、硕士思索生的当家庭教师,孤独董事资历。曾任云南云南财经大学人员记账协会副教长、党委书记兼财务与记账思索中心副头部、科研处处长、人事处处长,靠在上面的云南云南沃森生物工艺学爱好股份有限公司、昆明川金诺化学工程爱好股份有限公司、云南云南驰宏锌锗爱好股份有限公司、云南云南城投置业爱好股份有限公司及公司孤独董事。朱金雨假造与公司及公司聘用的董事、监事、资深的指导层和股票持有者持股超越百分之五的COM、实践把持器当中缺席相关性。,它都不的掌握公司的爱好。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

包装加密:002265 包装约分:西溢爱好 公报号:2014-026

云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司

第三届中西部及东部各州的县议会第九次相遇定案公报

公司总效果会员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的范围。、正确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或体积思念。

云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司(以下约分“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第九次相遇于2014年6月13日以邮政或全挂在脸上检修的方法收回相遇聚集布告,14 2014年6月24日:30在云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司相遇室以现场相遇方法举行。理所当然去5位地产管理人。,给5位地产管理人。。相遇由赵奎华假造掌管,董事会主席。容忍公司条例和公司条例的规则。与会座堂主任周到的思索,采用下列的定案:

以5票赞成。、0 票反、0 深思熟虑和经过普通推选变化弃权。

公司中西部及东部各州的县议会第三届任期于6月15日服满。,推理公司条例、公司条例及另外关心规则,公司第四音级中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,被选,2名职工代表和地产管理人。。

经公司股票持有者使清洁,公司中西部及东部各州的县议会赞成确定蒋朝杰假造、蒋欣亚假造、蒋于假造为公司第四音级届中西部及东部各州的县议会股票持有者代表中西部及东部各州的县议会报考者(报考者简历见附件)。被确定按人分派的契合《深圳包装买卖所中小企业板股票上市的公司规格运作教导》涉及“再度二年内曾担负过公司董事或许资深的指导人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过单一股票持有者确定的监事未超越公司监事总额的二分经过”的规则。

本提议将查阅公司股票持有者大会深思熟虑,并采用累计开票制推选,上述的三位监事报考者经股票持有者大会深思熟虑经过后,将与公司职工代表大会推选发生的职工代表监事协同结合公司第四音级届中西部及东部各州的县议会。

特殊地布告。

云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司

监 事 会

二〇6月14日第二的十四个

附件:

第四音级届中西部及东部各州的县议会股票持有者代表监事报考者简历

江朝杰,男,奇纳国籍,1965年生,卒业于重庆大学人员人文资源指导专业,思索生的学历。曾任重庆虎溪电力机械勤劳有限责任公司执行董事、贵州顶峰石油机械爱好股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、四川华川勤劳股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席,靠在上面的重庆大江勤劳有限责任公司监事、重庆长扬谷机器有限责任公司监事。蒋朝杰假造未怀孕公司爱好,公司桩股票持有者、实践把持人的同等级的行为。蒋朝杰假造它缺席受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得更动的情状。

江信亚,男,奇纳国籍,1956年生,卒业于重庆大学人员EMBA专业。,思索生的学历。曾任重庆大江工商业(大军)副总董事统、董事,大江志新形成图案创造股份有限公司董事长。、董事长,大江信达股份有限公司执行董事,靠在上面的成都有为澳门中西部及东部各州的县议会主席。蒋欣亚假造不怀孕该公司的爱好。,公司桩股票持有者、实践把持人的同等级的行为。蒋欣亚假造它缺席受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得更动的情状。

蒋渝,男,奇纳国籍,1964年生,卒业于一块EMBA专业。,思索生的学历。曾任重庆长江电业局政府财政审计司掌管、副总董事统、表明总主任记账师,重庆泰格汽车勤劳股份有限公司董事长。、明确提出记账、云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司监事,靠在上面的四川华川工商业中西部及东部各州的县议会主席、湖北华强科学与技术有限责任公司地产管理人。、华中配药的爱好股份有限公司掌管。姜瑜假造缺席怀孕该公司的爱好。,公司桩股票持有者、实践把持人的同等级的行为。蒋于假造它缺席受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得更动的情状。

包装加密:002265 包装约分:西溢爱好 公报号:2014-027

云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司涉及聚集

2014年优先暂时股票持有者大会的布告

本公司及董事会总效果会员公约公报使满足真实、正确性与使一体化性,然后公报击中要害虚伪记载。、给错误的劝告性演出或忽略谨慎的。。

推理云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会第九次相遇定案,公司确定于2014年7月10日后期14点:00时在公司董事办相遇室聚集2014年优先暂时股票持有者大会。现将关心事项布告列举如下:

一、聚集相遇基本形势

(一)相遇会议召集人:董事会

(二)相遇聚集工夫:2014 年7月10日(周四)后期14点:00时

(三)相遇聚集放置:公司董事办相遇室

(四)截止过户日期:2014年7月7 日

(五)相遇的聚集方法:相遇采用现场开票的方法

(六)列席情郎:

1、由于2014年7月7日后期收盘时在奇纳包装记录结算有限责任公司深圳子公司记录在册的本公司总效果股票持有者。上述的本公司总效果股票持有者均有权列席股票持有者大会,并可以以全挂在脸上形式付托代理人列席相遇和致力于选举权,该股票持有者代理人不用是本公司股票持有者。

2、本公司董事、监事、资深的指导人员。

3、本公司服务的法学家。

(七)这次相遇深思熟虑的提要点摘录公司第三届董事会第九次相遇和第三届中西部及东部各州的县议会第九次相遇深思熟虑经过后查阅,顺序合法,材料正确的。

二、相遇深思熟虑事项

1、深思熟虑《涉及董事会换届推选的提议》

推选公司第四音级届董事会非孤独董事

(1)涉及推选高鑫平假造为公司第四音级届董事会董事的提议;

(2)涉及推选Xie Li假造为公司第四音级届董事会董事的提议;

(3)涉及推选董小杰假造为公司第四音级届董事会董事的提议;

(4)涉及推选邹成高假造为公司第四音级届董事会董事的提议;

(5)推选黄Yong假造为DI第四音级局局长的变化;

(6)林静喜欢指使人家的年轻妇女被选为公司第四音级届董事会会员;

董事会第四音级名孤独董事的推选

(1)推选宋Jian假造为孤独董事的提议

(2)涉及推选司伟峰假造为公司第四音级届董事会孤独董事的提议

(3)推选朱金雨假造为孤独董事的提议

非孤独推选采用积聚开票制。孤独董事报考者的资历与孤独性,股票持有者大会可以举行选举权。。

2、涉及过分地推选佣金普选变化的深思

(1)推选蒋朝杰假造为第四音级苯偶氮间苯二酚的座堂主任的变化

(2)蒋欣亚被选第四音级届中西部及东部各州的县议会

(3)推选姜瑜假造为第四音级过分地最先的的提议

推选中西部及东部各州的县议会采用积聚开票制。其他两名工蜂和地产管理人由工蜂大会推选发生。。

3、第一批暂时股票持有者我的缠住提案使满足、包装时报与巨潮通知网 上的《第三届董事会第九次相遇公报》,第三届过分地董事会第九次相遇公报。

三、相遇记录法

1、记录方法:

(1)自然人股票持有者应凭度数证记录。;列席相遇的付托代理人,我应该怀孕我的度数证。、记录付托书和缠住权检定。;

(2)团体股票持有者由法定代理人代表。,应该怀孕营业执照硬拷贝。、法定代理人度数检定和检定的记录;法定代理人表明列席相遇的代理人。,我必要怀孕我的度数证。、营业执照硬拷贝、记录付托书和缠住权检定。;

(3)远离的股票持有者可以以全挂在脸上或副本方法记录。,字面意义或副本以公司的抵达工夫为准。。

2、记录工夫:2014年7月9日[晚上9:00-11:30、后期14点:00-17:00】

3、记录放置:公司董事会

字面意义记录地址:公司董事会,请在信上划出股票持有者大会一词。;

通讯地址:云南云南省昆明市西部山区区海港西溢爱好董事会办公楼

邮 编:650114

联系电话:0871-68598357 副本:0871-68598357

4、代理人在记录和选举权时查阅的贴壁纸需求。

(1)人称代名词股票持有者亲自付托人家致力于相遇。,我理所当然出示我的度数检定贴壁纸。、股票持有者付托付托书。

(2)法定代理人列席相遇的付托代理人,代理人应出示度数证。、法定代理人法定代理人发行的全挂在脸上付托书。

(3)付托是团体。,由法定代理人或许董事会、另外方针决策机构、付托代表致力于共用。

(4)校长行使选举权权,以选举权权的数额行使。,每一爱好看法一票选举权权。

付托付托书该当划出在付托人不作详细教导的形势下,付托人或代理人可能的选择可以按自己的意义选举权。

四、另外

1、相遇请教:公司董事会

联 系 人:邹成高、赵瑞龙

联系电话:0871-68598357

2、与会股票持有者或代理人交通、膳宿等费自理

特殊地布告。

云南云南喜益勤劳爱好有限董事会

二 6月14日第二的十四个

付托付托书

云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司:

兹付托付托 假造/喜欢指使人家的年轻妇女代表本公司/自己列席2014年7月10日聚集的云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司2014年优先暂时股票持有者大会,并代表本公司/自己按照以下教导对下列的提议开票。本公司/自己对这次相遇选举权事项未作详细教导的,代理人可替换行使选举权权,其行使选举权权的恶果均由本公司/自己承当。

选举权相遇的变化

序号 提议 相同投票总数
1 推选第四音级届董事会非孤独董事
(1) 高鑫平假造  
(2) 谢 李假造  
(3) 董小杰假造  
(4) 邹成高假造  
(5) 黄 Yong假造  
(6) 林 静喜欢指使人家的年轻妇女  
2 推选第四音级届董事会孤独董事
(1) 宋 Jian假造  
(2) 司伟峰假造  
(3) 朱金雨假造  
3 第四音级届中西部及东部各州的县议会非传教士监事推选
(1) 蒋朝杰假造  
(2) 蒋欣亚假造  
(3) 蒋 于假造  

阐明:本要点摘录公司积聚开票制选举权。,处理某方面:

1)孤独董事的推选,投票总数=怀孕的爱好数。 3,孤独董事当中可以恣意分派选举权权。;

2)非孤独董事的推选,投票总数=怀孕的爱好数。 6,开票权可在非孤独董事会C中恣意分派。;

3)非传教士监事推选,投票总数=怀孕的爱好数。 3,该开票附加加重值于可在非职员掌管报考者中恣意分派;

4)若投选的选票总额超越股票持有者掌握的开票附加加重值于,则该项提议缠住选票计算总数弃权;

5)若投选的选票总额不足或总额股票持有者掌握的开票附加加重值于,该选票无效,天平分开计算总数弃权。

付托人/单位署名(盖印):

付托人度数证号码/营业执照号码:

付托人股票持有者账号: 付托日期:2014年 月 日

怀孕爱好的客户数: 股

无效期限:自签字日至这次股票持有者大会完毕

代理人署名:

代理人的度数证号码:

注: 付托付托书反叠或按从一边至另一边体式监制均无效。

包装加密:002265 包装约分:西溢爱好 公报号:2014-028

云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司

涉及推选第四音级名传教士和监事的公报

公司的缠住会员和中西部及东部各州的县议会均公约、正确性与使一体化性,然后公报击中要害虚伪记载。、给错误的劝告性演出或忽略谨慎的。。

云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司(以下约分“公司”)第十八届工会佣金、传教士授权团长与G第三十五次联席相遇 2014年6月24日举行。相遇确定议论罗假造的副本成绩。、杨健岭喜欢指使人家的年轻妇女是第四音级届中西部及东部各州的县议会的监事。

公司第四音级届中西部及东部各州的县议会中再度二年内曾担负过公司董事或许资深的指导人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一股票持有者确定的监事未超越公司监事总额的二分经过。上述的两名传教士的简历如附件所示。。

特殊地布告。

云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二 6月14日第二的十四个

附件:

第四音级届中西部及东部各州的县议会传教士和监事报考者名单

简 历

罗发兴,男,51岁,卒业于云南云南省委党校,经济指导专业,本科学历,经济专家行列,曾任云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司工会副主席、党组牧师,靠在上面的职员是公司职员的座堂主任。、宣传牧师、纪检监察办公楼头部。罗假造由公司表明、监事、资深的指导层和股票持有者持股超越百分之五的COM、实践把持器当中缺席相关性。,它都不的掌握公司的爱好。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得更动的情状。

杨健岭,女,奇纳国籍,44岁,卒业于云南云南财经大学人员记账职业。,两年制专科学校学历,初级主任记账师。曾任云南云南喜益勤劳爱好股份有限公司总记账部门记账、总记账部门副牧师,他眼前是该公司的审计牧师。、职员掌管。杨健岭喜欢指使人家的年轻妇女与公司聘用的董事、监事、资深的指导层和股票持有者持股超越百分之五的COM、实践把持器当中缺席相关性。,它都不的掌握公司的爱好。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得更动的情状。