新大洲A:2014年度独立董事述职报告_新大洲A(000571)股吧

公报日期:2015-04-01

   新大陆刑柱股份有限公司

孤独董事2014岁入

新大陆刑柱股份有限公司每件东西合股及合股代表:

作为公司的孤独董事,人们遵守公司条例。、《自有资本上市的公司应付直接的》、忧虑确立或使安全L公司孤独董事名人的指挥暗示、《忧虑提高社会大众股合股权益看守的若干分类》等金科玉律和《公司条例》的分类,不断关照宣告无罪, 使充分活动孤独董事的功能,2014年度业绩宣告列举如下:

一、孤独董事的变换

宣告期内,董事会第七届任期截止。,冯大安、谭金松两位孤独董事离任,新选举权闫天男、Meng Zhaosheng two是一位孤独董事。。

二、列席董事会和合股大会

2014,人们由于不断关照宣告无罪的准则。,遵守互插法度、规程和规程,负责实行由互插名人付托给人们的责任心。。厕足其间公司集合的每件东西董事会和合股大会,没不在场的的说辞,没两倍陆续的相识。。董事会汇票大方针决策的目的、恰当的方针决策提议,往年人们负责思索了董事会的手势。,极度的都投了赞成者。,没政见不同,没政见不同。、弃权的事态。

1、董事会列席人数

孤独董事 厕足其间往年 亲自列席 付托出工 不在场的 凡例

姓名 董事会相识次数 (二) (二) (二)

冯大安 5 5 0 0

谭劲松 5 5 0 0 包含传达

燕天楠 5 5 0 0 由舆论决定方法

孟兆生 5 5 0 0 厕足其间相识

王树军 10 10 0 0

2、列席合股大会

孤独董事 厕足其间往年合股 亲自列席 付托出工 不在场的

姓名 相识次数 (二) (二) (二)

冯大安 3 2 1 0

谭劲松 3 2 1 0

燕天楠 1 1 0 0

孟兆生 1 1 0 0

王树军 4 3 1 0

三、看守大众法定权益的任务

人们是董事会的战术长官身体部位。、董事会审计长官、董事会提供食宿长官和董事会薪酬与核对长官中挑起长官的孤独董事负责实行了专业长官的任务责任心,给导演、监事和高级应付人员按责任心实行责任心、公司即使定额运作?、相识解决即使适合金科玉律召唤、即使适合小半合股权益,尝试做到成立。、公平断定,更好地公司事情、提高公司应付、人们为保养每件东西样本唱片的利润作出了本身的奉献。。

1、评议和方针决策的首要事项:董事会评议公司的要紧事项,人们完整知道沟通。,公司开展战术、董事会大选、高级应付人员从事、财务审计、奖学金获得者策略性变换、关系市、利润分配、心爱的把持等重大问题,用你的专门知识和任务经验来断定。,并现在时的互插暗示和提议。,实在促进D长官的理科、成立方针决策,保养懂得围攻者的利润。。

2、知识展现某方面:人们早已事实上监控和试验了公司的知识激光唱片。。宣告期内,人们神速听取公司应付层的生产经营印象。、公司心爱的把持新生事物、财务状况宣告等,经过电子邮件。、电话系统、即时沟通和确实考查知道首要电动车辆的开展,征服公司事情静态;人们一向关怀外界环境和义卖市场的印象。

响,关怀公司的媒体关注度。。以上述的方法,催促公司笔直的比照《深圳证券市所自有资本上市分类》和公司知识展现名人等参与分类,……
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提词:大约使联播不克不及公约它的真理和成立性。,懂得参与单位的无效知识,以互换通牒为码尺。,引诱围攻者注重风险。