浙江凯恩特种材料股份有限公司公告(系列)

有价证券简化:凯恩备有 有价证券加密:002012 公报号:2013-065

Zhejiang Kaine特种填充物备有股份有限公司

六年级届董事会八分经过次国会公报

公司与董事会、监事和较年长者实行权杖确保公报的真相、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或严重忽略。

Zhejiang Kaine特种填充物备有股份有限公司(以下简化“公司”)六年级届董事会八分经过次国会注意到于2013年12月23日以电子邮件方法收回,国会于2013年12月26日在公司国会室集合。国会应是董事会的6名盟员。,董事会6名盟员。国会由主席郝掌管。,公司监事和较年长者实行权杖列席国会。。这次国会的集合、进行和付诸表决的顺序契合规则。,合法无效。

董事会的深思熟虑思索,付诸表决经过了其次的变化。:

一、国会以6票付诸表决经过。、0票反、朱康俊开票抛弃了0次弃权票。、邵建温和马余豪为公司董事攻读学位者的求婚》。

迩来,公司有三名董事向董事会公布。,从此,董事会需求补充三名董事。。经公司用桩支撑同伙凯恩形成环状股份有限公司据以取名,朱康俊行医、邵建平行医和马余豪行医为公司董事攻读学位者(简历附后)。董事会中多元主义公司较年长者实行权杖然后由职工代表山肩的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。

公司将集合2014年一号暂时同伙大会谈论补选董事的求婚。

二、国会以6票付诸表决经过。、0票反、0次弃权开票的终于被关怀所思索。<修正公司溶解>的求婚》,本变化应参考公司乍暂时股权。。

本公司拟对ASSO条目作列举如下修正:

1、原溶解:本宪法具有重要性的其余的较年长者实行权杖是指草书体大号铅字长。、副总统、财务总监。”

将其将其将其修正为:本宪法具有重要性的其余的较年长者实行权杖是指草书体大号铅字长。、副总统、财务总监、轮机长。”

2、原溶解:这家公司有一行政代劳商。。公司行政代劳商、副总统、财务负责人、董事会草书体大号铅字是公司的较年长者实行层。,董事会佣金或罢免。”

将其将其将其修正为:这家公司有一行政代劳商。。公司行政代劳商、副总统、财务负责人、董事会草书体大号铅字、轮机长是公司的较年长者实行权杖。,董事会佣金或罢免。”

3、原溶解 (十)公司行政代劳商任免;、董事会草书体大号铅字,按照行政代劳商的据以取名,公司副总统的任免、较年长者代劳商,如财务主管。,确定奖罚事项;”

将其将其将其修正为:“ (十)公司行政代劳商任免;、董事会草书体大号铅字,按照行政代劳商的据以取名,公司副总统的任免、财务负责人、较年长者工程师,如轮机长,确定奖罚事项;”

三、国会以6票付诸表决经过。、0票反、0次弃权开票的终于被关怀所思索。集合2014年一号暂时同伙大会的求婚》。

董事会确定于2014年1月14日集合公司2014年一号暂时同伙大会,《使用着的集合公司一号暂时同伙大会注意到》运载于2013年12月27日的《中国1971有价证券报》、《上海有价证券报》、有价证券时报、《有价证券日报》与大潮信息网。

本公报。

朱康军:男,生于1968年11月,大学权杖学历,曾任浙江涌元资产实行公司常务副总统,天津君龙资产实行股份有限公司行政代劳商、仙居浙江郑伟机器制造业股份有限公司担当管理人董事、杭州金良实业股份有限公司担当管理人董事、公司用桩支撑同伙凯恩形成环状股份有限公司董事长。。公司的现实把持人经过,与公司、公司董事、公司监事和公司较年长者实行权杖不存在其余的相干相干。归咎于持股效用,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

邵建平:男,生于1964年2月,大学权杖学历,卒业于东北财经大学权杖,曾任宁波市经济的新闻审计局副处长、印度河市审计局副处长。、宁波盛阳泰食品厂副厂长、宁波市经济的新闻总公司 总公司重要官职主任、宁波东亚形成环状重要官职主任、资产安心的实行器、宁波宏恒商贸股份有限公司董事、宁波恒都投资额用桩支撑股份有限公司行政代劳商。教会中的任职者用桩支撑同伙凯恩形成环状股份有限公司副总统,与公司、公司董事、公司监事和公司较年长者实行权杖不存在其余的相干相干。归咎于持股效用,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

马余豪:男、生于1968年6月,两年制专科学校学历,曾在汕头农业银行潮汕支店任务。,现为深圳宝兴融资公司股份有限公司行政代劳商、凯恩形成环状股份有限公司副总统、T用桩支撑同伙。与公司、公司董事、公司监事和公司较年长者实行权杖不存在其余的相干相干。归咎于持股效用,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

Zhejiang Kaine特种填充物备有股份有限公司

董事会

2013年12月27日

有价证券加密:002012     有价证券简化:凯恩备有 公报号:2013-066

Zhejiang Kaine特种填充物备有股份有限公司使用着的集合

公司一号暂时同伙大会注意到

公司与董事会、监事和较年长者实行权杖确保公报的真相、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或严重忽略。

一、国会会议召集人:公司六年级届董事会

二、国会时期:星期二,2014年1月14日(星期二)午前9:30。

三、国会放置:公司国会室(2)

四、票据审察:

1、论朱康俊的选择、邵建温和马余豪为公司董事的求婚》

2、使用着的修正<公司溶解>的求婚》

三名董事将采用积聚开票制。。

五、列席国会权杖:

1、使夭折2014年1月9日(周四)深圳交易所收盘后在册的公司一切同伙(如同伙分类人事广告版不克不及列席,付托人家列席,收货人不得为公司同伙,付托付托书;

2、公司董事、监事和较年长者实行权杖;

3、作记录大律师。

六、国会签到事项:

1、 签到尺寸:采用许可证、电报传真表达,人们公司不接受用电话与交谈表达。。同伙账簿硬拷贝、身份证硬拷贝或营业执照硬拷贝、付托人及付托人联系方法邮寄或电报传真到董事会草书体大号铅字重要官职用双手触摸、举起或握住签到手续(住处附近的当地酒店同伙可直接到董事会草书体大号铅字重要官职用双手触摸、举起或握住签到手续)。

2、签到时期:从2014年1月13日9:00到16:30。

3、签到放置:董事会草书体大号铅字重要官职。

七、国会上的有关注意事项:

1、分类人事广告版同伙亲自列席国会,我被期望出示身份证。、深圳有价产权证券市场卡;付托代劳人接合处,我被期望出示身份证。及深圳有价产权证券市场卡,向董事会草书体大号铅字参考原授权付托书。

2、团体同伙法定代劳人列席,我被期望出示身份证。、营业执照硬拷贝、能公开宣称其具有法定代劳人资历的无效公开宣称和深圳有价产权证券市场卡。

3、付托代劳人接合处国会的,代劳人我被期望出示身份证。、营业执照硬拷贝和深圳有价产权证券市场卡,并将团体同伙单位的法定代劳人依法问题的付托书原本交董事会草书体大号铅字重要官职。

八、其余的

1、接触人:浙江省遂昌县市凯恩路1008号

联 系 人:古飞雕、易国华联系用电话与交谈:0578-8128682

传  真:0578-8123717     邮递区号:323300

2、分担者同伙的调适与自身照料,会期半晌。

特意地注意到。                 

Zhejiang Kaine特种填充物备有有限董事会

2013年12月27日

附件:

授权付托书

兹不受约束付托 行医(女儿)代表分类人事广告版(本公司)列席Zhejiang Kaine特种填充物备有股份有限公司2014年一号暂时同伙大会,而归咎于行使投票表决。以防客户不注意明白教导开票,它被以为是一付托代劳人,有权按照H开票。。下述付诸表决由收货人提议。:

序号 票据明确 付诸表决视图
满意、喜欢数(备有)
麦酒1 论朱康俊的选择、邵建温和马余豪为公司董事的求婚》 ————————
1 朱康军  
2 邵建平  
3 马余豪  
序号 票据明确 付诸表决视图
满意、喜欢 弃权
条例草案二 使用着的修正<公司溶解>的求婚》      

署名人署名(盖张)

付托人赞成股数: 客户产权证券导致:

付托代劳署名: 付托代劳人身份证号码:

付托日期: 付托无效期:从同伙签字大会到同伙大会完毕之日起

注:授权付托书剪报或重行用誊写版印刷机印刷均无效。