中色股份:换届选举董事会成员

  特殊注意事项:

  1、使合作大会的打拍子心不在焉养育。、吐出或呕吐或修正提案;

  2、使合作大会由我开票付诸表决,即席传唤。。

  一、大会花名册

  1、大会传唤工夫:2014年5月16日后期14:30

  2、大会传唤场所:北京的旧称市朝阳区安宁路10号奇纳河有色的大厦6层611大会室

  3、大会花名册人:董事会

  4、大会方法:现场开票和在线开票的化合。

  5、大会主持人:董事会主席罗涛丈夫主持大会。。

  6、大会本着人民共和国公司条例举行。、《股票上市的公司使合作大会有规律的》、深圳股票买卖所上市有规律的。

  二、出席大会

  1、出席大会的使合作和使合作代表共17人,代表股418,674,705股,公司总家畜。在内部地:出席大会的使合作和使合作代表公共用地5人。,代表股409,848,769股,公司总家畜。12使合作经过互联网网络开票,代表股8,825,936股,公司总家畜。

  2、出席大会行政工作的:公司董事、监事、高级管理行政工作的、2014年5月12日宣言初级律师和指示使合作。

  3、使合作大会的花名册和花名册顺序、关系者的资历和付诸表决顺序划一。、《股票上市的公司使合作大会有规律的》、深圳股票买卖所上市有规律的。

  三、提案关心事件这次使合作大会以现场开票和在线开票的化合。的方法关心拥护者推荐信:

  1、董事会2013一年一年地会关心经过。;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享418,651,005股,支持库存8,700股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。

  2、关心经过了《2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享418,651,005股,支持库存8,700股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。

  3、关心了2013年度财务讲。;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享418,651,005股,支持库存8,700股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。

  4、关心经过了《2013年度利润分配及资金公积金转增家畜的预案》;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享418,650,991股,支持库存8,714股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。

  5、2013岁入和讲摘要经过。;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享418,651,005股,支持库存8,700股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。

  6、关心经过了《2013年度公司内部把持自负评价讲》;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享418,651,005股,支持库存8,700股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。

  7、关心经过了《2013年度社会职责讲》;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享418,651,005股,支持库存8,700股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。

  8、关心神的选择董事会盟员的推荐信的沉思;该法案表现八个次级法案。,积聚开票付诸表决。

  罗涛被选公司第七届董事会主席

  法案的付诸表决出现:使和谐一致分享413,452,139股,0股股票,0股弃权,使和谐一致在大会中分享付诸果断。100%。

  张可丽被选公司第七届董事会主席

  法案的付诸表决出现:使和谐一致分享413,485,223股,0股股票,0股弃权,使和谐一致在大会中分享付诸果断。100%。

  吴翔的被选是公司第七董事会的董事。

  法案的付诸表决出现:使和谐一致分享413,452,139股,0股股票,0股弃权,使和谐一致在大会中分享付诸果断。100%。

  王安电脑公司倩被选为科普第七局局长

  法案的付诸表决出现:使和谐一致分享413,452,139股,0股股票,0股弃权,使和谐一致在大会中分享付诸果断。100%。

  韩有红被选公司第七届董事会主席

  法案的付诸表决出现:使和谐一致分享413,452,139股,0股股票,0股弃权,使和谐一致在大会中分享付诸果断。100%。

  聂俊翔被选公司第七届董事会主席

  法案的付诸表决出现:使和谐一致分享413,452,139股,0股股票,0股弃权,使和谐一致在大会中分享付诸果断。100%。

  邱丁帆被选为迪尔第七市政服务机构孤独董事

  法案的付诸表决出现:使和谐一致分享413,452,139股,0股股票,0股弃权,使和谐一致在大会中分享付诸果断。100%。

  张继德被选为第七届董事会孤独董事

  法案的付诸表决出现:使和谐一致分享413,463,167股,0股股票,0股弃权,使和谐一致在大会中分享付诸果断。100%。

  9、关心中西部及东部各州的县议会盟员对G的推荐信的沉思;该法案表现两个次级法案。,积聚开票付诸表决。

  王伟东被选第七届中西部及东部各州的县议会遗产管理人

  法案的付诸表决出现:使和谐一致分享413,452,167股,0股股票,0股弃权,使和谐一致在大会中分享付诸果断。100%。

  陈雪君被选第七届中西部及东部各州的县议会遗产管理人

  法案的付诸表决出现:使和谐一致分享413,452,139股,0股股票,0股弃权,使和谐一致在大会中分享付诸果断。100%。

  10、关心经过了《关心北京的旧称中色体格机电设备股份有限公司与中色国际贸易股份有限公司2014年度日常经纪性关系买卖的推荐信》;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享86,315,430股,支持库存8,700股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。关系方使合作撤销付诸表决。

  11、关心经过了《关心北京的旧称中色体格机电设备股份有限公司与中色国际矿业库存股份有限公司2014年度日常经纪性关系买卖的推荐信》;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享86,315,430股,支持库存8,700股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。关系方使合作撤销付诸表决。

  12、关心经过了《关心北京的旧称中色体格机电设备股份有限公司与赞比亚奇纳河经济合作区发展股份有限公司2014年度日常经纪性关系买卖的推荐信》;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享86,315,430股,支持库存8,700股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。关系方使合作撤销付诸表决。

  13、关心经过了《关心赤峰市中色锌业股份有限公司与奇纳河有色的群像抚顺红透山矿业股份有限公司2014年度日常经纪性关系买卖的推荐信》;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享86,315,430股,支持库存8,700股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。关系方使合作撤销付诸表决。

  14、关心经过了《关心本公司与奇纳河有色的群像等12家公司2014年度日常经纪性关系买卖的推荐信》;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享86,315,430股,支持库存8,700股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。关系方使合作撤销付诸表决。

  15、关心经过了《关心奇纳河有色的(沈阳)冶金术机械股份有限公司与中色国际贸易股份有限公司2014年度日常经纪性关系买卖的推荐信》;法案的付诸表决出现:使和谐一致分享86,315,430股,支持库存8,700股,废库存15,000股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。关系方使合作撤销付诸表决。

  16、关心经过了《关心鑫都矿业股份有限公司与中色国际贸易股份有限公司2014年度日常经纪性关系买卖的推荐信》。

  法案的付诸表决出现:使和谐一致分享86,315,430股,支持库存3,200股,废库存20,500股,使和谐一致在大会中分享付诸果断。。关系方使合作撤销付诸表决。

  结局大会听取了孤独董事2013年度述职讲。

  四、初级律师期的法度微量书

  1。法度公司的决定:北京的旧称晋城通达法度公司

  2。初级律师姓名:王梓陈、林洋3.结论性微量:

  使合作大会的花名册和花名册顺序,出席大会、花名册人资历、付诸表决顺序和付诸表决算是,顺应相干法度法规、正常化记录和公司条例的有关规定。这次使合作大会所排队的各项果断合法无效。

  五、备查记录

  1.2013年度使合作大会果断;

  2.北京的旧称晋城通达法度公司期的法度微量书。

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